Mérida, 7 de julio de 2022 (Redacción Mis-Noticias).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia penal contra el ex presidente Enrique Peña Nieto por participar en un esquema donde obtuvo beneficios económicos de manera ilícita.
El titular de la UIF, Pablo Gómez, informó este día que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido también como lavado de dinero.
Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el responsable de la UIF dio a conocer que, luego de un análisis de reportes financieros se detectó “un esquema donde un expresidente de la república obtuvo beneficios económicos”.
“Se detectó que el exmandatario, a través de transferencias internacionales, recibió 26,001,429.74 moneda nacional”, denunció el titular de la UIF.
Expuso que estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea del exfuncionario desde una cuenta en México hacia España.
“Los depósitos mencionados resultan relevantes debido a que al tratarse de operaciones en efectivo no se conoce cuál es la fuente aunado a lo anterior”, añadió.
Pablo Gómez también advirtió que Peña Nieto comparte la calidad de accionista en dos empresas con familiares consanguíneos que realizan operaciones por montos elevados, y detalló que se tratan de empresas familiares existentes desde antes de que fuera presidente.
Indicó que una de las empresas “tiene una relación simbiótica con una persona moral de carácter internacional que se benefició de contratos del gobierno federal durante su administración”.
Esta empresa –continuó–, es identificada como proveedora prestadora de servicios del gobierno durante el mandato del expresidente y los montos anuales de los contratos públicos que obtuvo durante los seis años de su administración son:
- 2013: 714 mdp;
- 2014: 1,126 mdp;
- 2015: 5,505 mdp;
- 2016: 948 mdp;
- 2017: 991 mdp; y,
- 2018: 1,246 mdp.
El monto del total de estos contratos asciende a 10 mil 533 millones 499 mil 413.48 pesos, resaltó el funcionario federal.